По результатам наблюдения может быть составлена одна общая справка за весь срок проведения данного детективного действия, либо ежесуточно, в зависимости от условий соглашения с клиентом.
Вся собранная и задокументированная сыщиком информация, отраженная в справках, актах, аккумулируется в едином отчете детектива перед клиентом и в последующем передаётся субъекту уголовного процесса.
На этом процесс трансформации детективной информации в уголовный процесс не заканчивается.
Речь идет об использование результатов детективной деятельности конечным «потребителем», субъектом уголовного процесса и детективном сопровождении использования переданных материалов в конкретном уголовном деле для подготовки и проведения конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, с целью получения доказательств.
Цель детективного сопровождения уголовного дела – максимально восполнить «информационный голод» потребителя во вспомогательной и доказательственной информации, путем ее «обогащения», наполнения дополнительными сведениями, имеющими прямое отношение к уголовному делу.
Таким образом, основным отправным документом по переходу информации из разряда фактической, непроцессуальной, в разряд доказательств будет являться отчет детектива. Акты, справки, дополнительные отчеты, объяснения (написанные собственноручно источником информации) будут являться вспомогательными документами в «переходном периоде».
Основным «принимающим» детективную информацию следственным действием, проводимым в 100 % случаях при трансформации сыскной информации в доказательство – должно быть такое следственное действие, как допрос свидетеля, в котором частный детектив излагает алгоритм своих действий по установлению фактических данных транслируемых в отчете. Остальные следственные действия (осмотр места происшествия, выемка, обыск, следственный эксперимент и т. д.), способные вытекать из необходимости легализации детективной информации, могут проводиться по необходимости и усмотрению субъекта уголовного процесса.
В ряде случаев отчет детектива в уголовный процесс предоставляет не он сам, а участник процесса, (с кем детективом заключен договор на оказание услуг) по конкретному уголовному делу (потерпевший, защитник и т. д.). Но и в таком случает отправной и входящий момент по переходу не процессуальной информации в доказательство остается неизменным: отчет детектива – допрос свидетеля (потерпевшего), и только после этого – остальные следственные действия.
Методику реализации, частно-сыскной информации путем ее трансформации в доказательства и использования результатов детективной деятельности в уголовном процессе можно схематично представить следующим образом в виде дерева решений представленного на рис. 3.
Таким образом, следует констатировать, что переход непроцессуальной информации собранной частным детективом в рамках договора заключенного с участником процесса по уголовному делу в статус доказательств должен иметь свою методику, алгоритм действий и быть закреплен в нормах профильного детективного Закона и уголовно процессуального законодательства.
Рис. 3 – Дерево решений.
ГЛАВА 7. Ограничения в сфере деятельности частного детектива
Закон суров, но это закон
Основной смысл остается неизменным – закон нужно выполнять, не смотря на то, каков он есть.
Иными словами, даже если закон является суровым, глупым, а также нелепым и несправедливым – это закон и его нужно уважать и соблюдать, а также выполнять.
Однако, в той ситуации, когда в наш действующий Закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» не плюет только ленивый, когда абсолютно все научно-практическое сообщество имеет единое мнение о необходимости его кардинального изменения и разделения на два самостоятельных закона, более подходящим правовым принципом при разговоре об ограничениях в действиях детективов должен стать тот, что декларирует иной подход, нежели неукоснительное требование соблюдения каждой буквы закона – а именно принцип «разрешено всё, что не запрещено законом» гласящий о том, что не запрещено законом, тому нельзя препятствовать, и никого нельзя принуждать делать того, чего закон не предписывает.
Таким образом, речь в данной главе пойдет о том, что запретного есть на сегодняшний день в действующем законе и как с этим работать.
Ограничения в частной сыскной деятельности можно разделить на три основные запретительные категории, состоящие в свою очередь из 13 пунктов, касающихся действий частных детективов (ч. 3 ст. 1 и ст. 7).
Правоохранительная категория:
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе:
Осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено (ч. 3, ст. 1).
Скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений ч. 1, п. 1, ст. 7).
Выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов (ч. 1, п. 2. ст. 7).
Использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности (ч. 1, п. 10, ст. 7).
Получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации (ч. 1, п. 11. ст. 7).
Конституционная категория:
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе:
Собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц (ч. 1, п. 3. ст. 7).
Прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан (ч. 1, п. 5, ст. 7).
Совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан (ч. 1, п. 6. ст. 7).
Общая категория:
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе:
Осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц
(ч. 1, п. 4. ст. 7);
Фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента (ч. 1, п. 7, ст. 7).
Разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ч. 1, п. 8, ст. 7).
Передавать свою лицензию для использования ее другими лицами (ч. 1, п. 9, ст. 7).
Сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо муниципальной службой или с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не разрешается (ч. 3, ст. 7).
Правоохранительные запреты:
Запрет на осуществление оперативно-розыскных действий, (ч. 3, ст. 1)
Должностные лица правоохранительных органов являются представителями государственной власти. Для решения законодательно определенных задач и в рамках установленной компетенции они наделены государственно-властными полномочиями и используют правовые средства, в частности меры правового принуждения. Только государственные правоохранительные органы вправе применять к виновному лицу юридические санкции, профилактические и превентивные меры государственного принуждения (штрафные, карательные санкции), привлекать его к уголовной или административной ответственности.
Частные детективы в своей профессиональной деятельности не могут быть наделены компетенцией в части осуществления функций властного характера по применению мер административного пресечения от имени государства. Основной «функционал» частного сыщика выглядит как тандем: «сбор информации – передача информации заказчику и в компетентные органы».
Однако следует констатировать, что перечень оперативно-розыскных мероприятий, установленный ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и сыскные действия, предусмотренные ст. 5 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», имеют много общего. Кроме этого, могу с уверенностью утверждать, что именно закон об ОРД «просеивали через сито допустимости» в 1992 году при написании закона для детективов, и просто исключили из него действия, ограничивающие права граждан и проводимые субъектами ОРД по решению суда. Именно их и нельзя осуществлять частным сыщикам в ходе своих мероприятий, таковыми являются: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контролируемая поставка, получение компьютерной информации. Другие действия схожие по названию и своей сути с ОРМ (устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия, наведение справок, исследования предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и иных объектов, наблюдение), при соблюдении определенных условий, оговоренных законодателем (согласие опрашиваемого лица и проч.) легальны и успешно используются частными сыщиками.
Спорным остаются моменты о возможности проведения частными сыщиками таких действий как проверочная закупка, отождествление личности, оперативное внедрение и оперативный эксперимент. Если убрать из ряда названий ОРМ слово оперативный, то и частно-детективное внедрение, и сыскной эксперимент – вполне допустимые действия частного сыщика при определенных условиях соблюдения ряда ограничений.
В качестве примера возможно привести случаи признания законными действия частных детективов при «проверочной закупке», когда судебная практика расширила способы получения частным детективом сведений, в целях оказания детективных услуг.
Как уже ранее отражено в главе 1 – важным в этом плане является Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Так в его п. 6 указано об отнесении к доказательствам незаконного распространения контрафактных компакт-дисков с записью компьютерной игры, подтвержденных кассовым чеком, отчетом и свидетельскими показаниями частного детектива.
Указанные выше действия частного детектива никак не регламентированы Законом, не подпадают ни под одно сыскное действие частного детектива и, тем не менее, признаются судом проведенными на законных основаниях.
Таким образом, судебные органы самостоятельно наделили детектива дополнительными полномочиями, не предусмотренными Законом и противоречащие иным, схожим действиям частного детектива, регламентированными Законом, но идентичными с ОРМ «проверочная закупка». Представляется возможным по аналогии проведение детективом сыскного эксперимента и сыскного внедрения.
Запрет на сокрытие от правоохранительных органов фактов преступлений (ч. 1, п. 1, ст. 7)
В результате частного расследования, производимого детективом, могут быть выявлены обстоятельства готовящегося или уже совершенного преступления. Перечень преступлений является закрытым и содержится в УК РФ.
В данном случае ограничение предписывает совершение определенных действий частными детективами. В случае если частному детективу стали известны факты готовящихся или совершенных преступлений, он обязан незамедлительно сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений может влечь за собой уголовную ответственность по ст. 316 УК РФ.
При установлении фактов несоблюдения данных, лицензирующий ограничений орган может приостановить или аннулировать действие лицензии.
Однако как быть в ситуации, когда клиент (заказчик детективных услуг), нанявший детектива, не желает передавать информацию, добытую детективом и указывающую на совершение преступления, в правоохранительные органы?
На мой взгляд, нужно разделять любую подобно-складывающуюся ситуацию как минимум на две части.
Если речь идет о совершении преступления клиентом детектива и клиент просит не сообщать ставшую известным информацию в правоохранительные органы – необходимо поступать согласно требованиям закона и передавать информацию в полицию.
Если же речь идет о совершении преступления в отношении клиента и тот настаивает на умолчании перед правоохранительными органами данного факта – детектив может обойтись и без похода в гос. структуры.
В любом случае нужен индивидуальный подход к каждой складывающейся ситуации с учетом не только возможных санкционных последствий для детектива, но и дальнейших отношений с клиентом, «значимости и полезности» собранной информации для правоохранительных органов, в т. ч. с учетом временных и финансовых затрат государственных структур на ее проверку и фиксацию, вынесение процессуального решения и т. д. Таким образом, решение о неукоснительном соблюдении требований закона, детектив должен принимать самостоятельно, исходя из своих внутренних убеждений.
Запрет на представление себя как сотрудника правоохранительных органов (ч. 1, п. 2. ст. 7)
Частному детективу запрещено выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов. На самом деле любой человек может выдавать себя за кого угодно. Общественная опасность заключается не в этом, а в том, что детектив может присвоить и использовать полномочия сотрудников этих органов.
Вводить в заблуждение лиц посредством представления и использования полномочий сотрудника правоохранительного органа, а также присвоения себе звания и власти должностного лица, вот что на самом деле запрещено частным детективам. Поэтому если частный детектив выдает себя за сотрудника правоохранительного органа, то он умышленно обманывает, вводит других лиц в заблуждение относительно своего правового положения и объема полномочий. Соответствующие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, могут влечь за собой юридическую ответственность, например, в случаях совершения мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Организация работы сыщика, после получения заказа от клиента, начинается с определения возможных носителей нужной информации. Следующий этап – установление контакта с конкретным носителем информации. Мастерство сыщика состоит в том, чтобы трансформировать носителя информации в источник. Другими словами, сыщик должен уметь извлекать информацию из людей, документов и других носителей.
Вступая в контакт, с людьми – носителями информации, сыщик обычно представляется, с предъявлением соответствующего удостоверения, поэтому его собеседник знает, что с ним беседует частный детектив.
На практике возможны и такие ситуации, когда нужно использовать правовой принцип «разрешено все, что не запрещено законом», когда сыщик не раскрывается, выдавая себя за специалиста другого учреждения, поскольку закон запрещает ему выдавать себя лишь за сотрудника правоохранительных органов. Например, он может представиться корреспондентом, а если он действительно является внештатным сотрудником какого-либо периодического интернет-издания, то и предъявит соответствующий документ.
Кроме этого, большое количество частных детективов являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов в отставке или запасе и имеют пенсионные удостоверения, предъявляя которые они не выдают себя за действующих сотрудников правоохранительных органов и не присваивают себе их полномочия, хотя зачастую опрашиваемые граждане воспринимают их именно так и с «удовольствием» делятся информацией.
Запрет на получение и использование документов, информации содержащихся в специальных и информационноаналитических базах данных органов, осуществляющих ОРД,
(ч. 1, пп. 10, 11, ст. 7).
Информация, содержащаяся в базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, относится к государственной тайне и не может иметь характера частной сыскной деятельности, не может быть использована частными детективами.
В данном случае речь идет о том же ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, создают и используют информационные системы, а также заводят дела оперативного учета, доступ к которым для частных детективов закрыт.
Открытые сведения являются эффективным источником информации при решении задач детективной деятельности.
На помощь детективу пришел современный интернет со своими «белыми и черными дырами».
В настоящий момент существуют целые кейсы, обучающие программы по наведению справок, поиску информации в сети, со своей логикой, методологией и правилами.
Сопоставление различных оценок приводит к выводу, что в настоящее время доля получаемой методом детективной разведки информации из открытых источников в среднем составляет от 50 % до 70–80 % и выше. По отдельным данным, 95 % промышленной и экономической информации можно получить из сети интернет, а правильное «шунтирование» социальных сетей позволяет собрать полную информацию об отдельных физических лицах, без использования запретных оперативно справочных учетов государственных органов.
Конституционные запреты:
Запреты на собирание сведений, связанных с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц, совершение действий ставящие под угрозу жизнь, здоровье,
честь, достоинство и имущество граждан (ч. 1, пп. 3, 5, 6. ст. 7)
Деятельность частного детектива неразрывно связана со сбором различного рода информации, сведений в т. ч. касающихся граждан.
В Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). Право на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера
Охране частной жизни гражданина посвящены нормы ст. 1522 ГК РФ. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.
Носители таких сведений могут различаться: документы, вещи, информация на магнитных носителях, а также сам человек.
Обязательное требование, предъявляемое к таким носителям, заключается в том, что они должны содержать информацию, образующую личную или семейную тайну лица, т. е. субъективно относимые человеком к скрытым от посторонних лиц данным, касающихся конкретного гражданина и его связей в обществе, ранее не разглашенные на публике и носящие как порочащий характер, так и нет. Следует учитывать, что личная и семейная тайна появляется у человека с рождением.
К сведениям, связанным с личной жизнью, нельзя причислить сведения о дате, месте рождения, месте жительства и работы, об учебе, службе и иной трудовой и производственной деятельности, об отношении к своим трудовым обязанностям, прошлой судимости или о фактах привлечения к уголовной или административной ответственности. Сбор подобного рода информации вполне легален в деятельности частного детектива.
Получение согласия гражданина на проверку персональных и иных характеризующих его личность данных (например, при трудоустройстве) является разрешительным моментом в деятельности сыщика и открывает ему дорогу к любой необходимой информации самим проверяемым.
Также не будет являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле (допустим – резюме гражданина, находящиеся в открытом доступе на сайтах поиска работы, в соцсетях и прочих источниках интернета).
Кроме того, частный детектив не может нести ответственность за сбор информации о частной жизни гражданина, если эта информация ранее и была закрытой, защищаемой, но в результате действий третьих лиц появилась в свободном доступе в сети интернет и стала общедоступной.
Действия частного детектива не должны нарушать права и свободы граждан, которых они в той или иной степени касаются. В частности, запрещено нарушать и препятствовать гражданину в осуществлении прав и свобод, связанных с полом, расой, национальностью, языком, происхождением, имущественным или должностным положением, местом жительства и т. д., производить его задержание, досмотр, принуждать к даче показаний, и т. д. Кроме того, оказание на гражданина какого-либо воздействия (физического, психического) также рассматривается как посягательство на его права и свободы и несет ответственность по статьям УК РФ.
Общие запреты:
Запрет на осуществление видео- и аудиозаписи, фото- и киносъемки в служебных или иных помещениях
без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц (ч. 1, п. 4. ст. 7)
При производстве сыскных действий детективу законодательно разрешается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технические и иные средства, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде. При этом нужно помнить, что, свободное (без получения согласия каких-либо лиц) осуществление видео и аудиозаписи, фото и киносъемки возможно только за пределами служебных или иных помещений.
По своему назначению помещения могут быть жилыми и нежилыми. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната.
Помещения, не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, являются нежилыми (служебными, производственными, складскими и др.).
Если сыскные действия проводятся внутри таких помещений, тогда в обязательном порядке необходимо письменное согласие соответствующих частных или должностных лиц. Кроме того, в случае осуществления осмотра в присутствии владельца помещения, от него могут быть истребованы планы здания строения, произведены соответствующие замеры, составлены схемы, чертежи, произведена фото- видеосъемка. В ходе такого осмотра допускается изъятие (опять-таки с разрешения владельца) предметов, документов, получение от присутствующих лиц соответствующих разъяснений, о природе интересующих сыщика объектов, в том числе и письменных.
Запрет на фальсификацию материалов частного расследования (ч. 1. п. 7, ст. 7)
